La Fiscalía General de la Nación golpeó de manera estructural a cuatro redes criminales señaladas de lavar activos del narcotráfico. En desarrollo de la Estrategia ‘Argenta’ se puso en marcha…
En la tarde del 4 de octubre de 2022, los funcionarios de aduanas de la oficina principal de aduanas en Bielefeld, unidad de control de rutas de tráfico en Anröchte…
La Guardia Civil sigue asestando goles a las bandas destinadas al tráfico de drogas y blanqueo de capitales asentadas en Ibiza. Esta madrugada ha desplegado una nueva operación con registros…
La Policía Federal lanzó el martes la Operación La Famiglia, que tiene como objetivo reprimir y desmantelar una estructura de lavado de dinero compuesta por individuos vinculados al núcleo familiar…
Agentes de la Police Nationale de Francia con competencias en la ciudad de La Rochelle, en la costa Oeste del país, desarrollaron una operación contra el crimen tras un aumento…
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado mercantil dedicado al blanqueo de capitales de fondos procedentes del tráfico de sustancias estupefacientes, en Las Palmas de Gran Canaria, Fuerteventura…
Los agentes de Gardaí de Irlanda, en el área DMR Norte, arrestaron a un hombre de unos 20 años por presuntos delitos de lavado de dinero en el área de…
Un hombre de Perth fue sentenciado a cinco años y nueve meses de prisión por tráfico de drogas y tráfico de ganancias del crimen después de que fue arrestado durante…
El Grupo de Trabajo de Confiscación de Activos Criminales (CACT) liderado por la Policía Federal de Australia e integrado por policías de, entre otros países, Estados Unidos, ha restringido más…
Agentes de la Policía Nacional, en conjunto con la Policía Federal Belga y EUROPOL, han detenido al cabecilla de un entramado criminal que, presuntamente, blanqueaba dinero procedente del tráfico de…
Captura de pantalla TikTok: @fofomarquezofficial “Fofo” Márquez, el polémico influencer y tiktoker que “cerró” la circulación del Puente Matute Remus, ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, presuntamente fue amenazado…
Caro Quintero es acusado entre otros delitos, por la tortura y asesinato del agente especial de la DEA Kiki Camarena. (Foto: Archivo) La captura de Rafael Caro Quintero, el Narco…
Terry Rolin, al igual que sus padres de la era de la Depresión, evitó los bancos y mantuvo los ahorros de toda su vida de más de $ 82,000 escondidos…
